URIFD Kutina

Obavijest - Seminar - Sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma za 2015. godinu

Udruga računovođa i financijskih djelatnika Kutina

organizira radionicu

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I IZOBRAZBA RADI SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA ZA 2015. GODINU

dana 02.06.2015.
HOTEL KUTINA
Dubrovačka 4
početak u 9,30 sati

Program:
1. Zakonodavni okvir u području SPNFT

    a. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (ZSPNFT)
    b. Podzakonski propisi (pravilnici) doneseni na temelju Zakona
2. Smjernice za provođenje ZSPNFT
    a. Opće smjernice
    b. Sektorske smjernice
3. Interni akt i ovlaštena osoba
    a. Obveza donošenja internog akta
    b. Sadržaj internog akta
    c. Imenovanje ovlaštene osobe  
4. Provođenje mjera i radnji s ciljem sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
    a. Dubinska analiza stranke
    b. Odbijanje poslovnog odnosa i obavljanja transakcije
    c. Utvrđivanje identiteta stranke
    d. Interna revizija
5. Lista indikatora i procjena rizika
    a. Izrada i dopuna liste indikatora
    b. Pojam, vrste i procjena rizika
    c. Mjere praćenja poslovnog odnosa
    d. Obveza obavješćivanja Ureda za SPNFT
    e. Strane politički izložene osobe
6. Vođenje evidencija i čuvanje podataka
    a. Vrste i obuhvat evidencija
    b. Rokovi i način čuvanja podataka
7. Međunarodne institucije, standardi i dokumenti
    a. Ujedinjeni narodi, EU, FATF, Moneyval, Codexter, Egmont Grupa, Molin
8. Pitanja i odgovori


Polaznici radionice dobivaju (literaturu):

  • dopunjene materijale u kojima su kopije prezentacija s puno praktičnih primjera. Praktični primjeri prilagođeni su prvenstveno računovođama, odvjetnicima i javnim bilježnicima, mjenjačima i posrednicima u prometu nekretnina,
  • tri dopunjena ogledna primjerka internog akta radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma (posebno za računovođe, porezne savjetnike i revizore, posebno za odvjetnike i javne bilježnike, te posebno za sve ostale obveznike),
  • ogledni primjerak programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe,
  • potvrdu koja se izdaje kao dokaz da je polaznik obavio stručno osposobljavanje i izobrazbu za 2015. godinu, u skladu s čl. 49. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.


Predavači:

Ivica Milčić, savjetnik u časopisu Računovodstvo i financije, mr. Darko Terek, odvjetnik i savjetnik u časopisu Računovodstvo i financije

Naknada:

  • 350,00 kuna za nepretplatnike (uključuje literaturu i osvježavajući napitak)
  • 300,00 kuna za pretplatnike-članove udruge (uključuje literaturu i osvježavajući napitak)

Prijavnicu preuzmite ovdje: PRIJAVNICA


Uplate:  Udruga Računovođa i financijskih djelatnika Kutina, IBAN: HR7323400091100102687 ili gotovinom prije početka. OIB: 39337541418.

Informacije: 062/ 201 - 005; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; telefax: 044/ 643497.

Pretraživanje

Posjetitelja

Danas15
Ukupno60990