URIFD Kutina

Radionica - Praktična primjena Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma s naglaskom na prikaz i provedbu smjernica

Udruga računovođa i financijskih djelatnika Kutina
organizira radionicu

Praktična primjena Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma s naglaskom na prikaz i provedbu smjernica

mjesto KUTINA , datum 07.06.2016.
HOTEL KUTINA
Dubrovačka 4
početak u 9,30 sati

PROGRAM OBUHVAĆA:
1. Zakonodavni okvir
    1.1. Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma
    1.2. Podzakonski propisi (pravilnici) doneseni na temelju Zakona
2. Prikaz smjernica za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
    2.1. Opće smjernice za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
    2.2. Smjernice za provođenje zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma za revizorska društva, samostalne revizore, fizičke i pravne osobe koje pružaju računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja
   2.3. Smjernice za provođenje zakona o sprječavanju pranja novca i financiranje terorizma za odvjetnike i javne bilježnike
3. Provjera usklađenosti internog akta s postojećim zakonodavnim okvirom i smjernicama
4. Lista indikatora i procjena rizika
    4.1. Izrada i dopuna liste indikatora
    4.2. Pojam, vrste i procjena rizika
    4.3. Mjere praćenja poslovnog odnosa
    4.4. Obveza obavješćivanja Ureda za SPNFT
    4.5. strane politički izložene osobe
5. Provođenje mjera i radnji s ciljem sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
    5.1. Dubinska analiza stranke i utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke
    5.2. Odbijanje poslovnog odnosa i obavljanja transakcije
    5.3. Vođenje i čuvanje evidencija
    5.4. interna revizija
6. Međunarodne institucije, standardi i dokumenti
    6.1. Ujedinjeni narodi, EU, FATF, Moneyval, Codexter, Egmont Grupa, Molin
7. Pitanja i odgovori    

Polaznici radionice dobivaju:

  • Prezentacije predavača s praktičnim primjerima. Praktični primjeri prilagođeni su računovođama, odvjetnicima i javnim bilježnicima, mjenjačima i posrednicima u prometu nekretnina,
  • Primjer internog akta radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma (za računovođe, porezne savjetnike i revizore, za odvjetnike i javne bilježnike i za ostale obveznike),
  • Ogledni primjerak programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe
  • Potvrdu koja se izdaje kao dokaz o prisustvovanju stručnom osposobljavanju i izobrazbi za 2016. godinu, u skladu s čl. 49. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma

NAPOMENA:
Prema toč.4.4.1. općih smjernica za provođenje zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, program stručnog osposobljavanja mora biti dokumentiran. Dokumentira se sadržaj programa, vrijeme održavanja i popis osoba koje su sudjelovale. Polaznici se osposobljavaju uz pomoć prezentacija, pisanih materijala ili on-line edukativnih programa.  

Predavači:

  • mr. Darko Terek, odvjetnik i savjetnik u časopisu Računovodstvo i financije
  • Ivica Milčić, univ.spec.oec.,  savjetnik u časopisu Računovodstvo i financije

Naknada:

  • 300,00 kuna (za pretplatnike-članove udruge)
  • 350,00 kuna (za nepretplatnike)

Uplate:

Udruga Računovođa i financijskih djelatnika Kutina, IBAN: HR7323400091100102687 ili gotovinom prije početka. OIB: 39337541418.

Informacije:

  • 062/ 201 - 005; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; telefax: 044/ 643-497.

 

Pretraživanje

Posjetitelja

Danas15
Ukupno60990